1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點: 台北市中正區中山南路11號
(張榮發基金會國際會議中心1002室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國109 年度營業報告。
(二)審計委員會查核民國109 年度決算表冊報告。
(三)民國109 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國109 年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)本公司買回股份執行情形及制定轉讓員工辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 民國109 年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 民國109 年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(新增)
本公司擬以私募方式及/或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項: 改選董事九人（含獨立董事三人）案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式
行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為110年5月12日至110年6月8日止。