公司治理
Corporate Governance
Investor Relations
投資人專區
功能性委員會
審計委員會
本公司目前為第3屆審計委員會於 113 年6 月19 日正式成立,目前由3位獨立董事組成,並推選獨立董事賀陳旦先生擔任召集人,負責執行審核公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等審計事項。
本公司審計委員會至少每季召開一次,會中邀請會計師、內部稽核主管、財會單位主管參與並報告。
其中會計師每季與審計委員會中針對財報查核(核閱)情形進行報告,稽核部門針對內控及稽核內容每季向審計委員會報告。
姓名 | 專業資格與經驗(學經歷) | |
召集人暨審計委員 | 賀陳旦 | 維吉尼亞州立大學碩士 中華民國交通部長 中華電信公司董事長 |
審計委員 113.06.19新任 | 簡民一 | 美國史丹佛大學電機碩士 願境網訊股份有限公司董事長 |
審計委員 | 杜奕瑾 | 臺灣大學資訊系碩士 中華電信公司獨立董事 財團法人台灣人工智慧發展基金會董事長 文化內容策進院董事 |
審計委員 113.06.19卸任 | 童子賢 | 台北科技大學通訊與控制碩士 台北科技大學榮譽工學博士 和碩聯合科技(股)公司 董事長(暨總執行長) |
113年度工作重點如下:
本公司目前為第3屆審計委員會於 113 年 6 月19 日正式成立,由三位獨立董事組成,並推選獨立董事賀陳旦先生擔任召集人,每季至少開會一次,負責執行審核公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等
(1)依證交法第14-1條規定訂定或修正內部控制制度。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)依證交法第36-1條規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10)年度財務報告及半年度財務報告。
(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
委員會運作情形
113年度審計委員會開會 6 次(A),列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 實際列席率(%)(B/A) | 備註 |
審計委員 | 賀陳旦 | 6 | 100% | 113.06.19就任 |
審計委員 | 簡民一 | 3 | 100% | 113.06.19就任 |
審計委員 | 杜奕瑾 | 6 | 100% | 113.06.19就任 |
審計委員 | 童子賢 | 2 | 67% | 113.06.19卸任 |
其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項:
113/02/22 | 通過112年度財務報表案。 | 所有獨立董事核准通過 |
113/03/19 | 本公司簽證會計師113年公費案 | 所有獨立董事核准通過 |
113/08/13 | 通過113年第二季財務報表案。 | 所有獨立董事核准通過 |
113/11/13 | 通過114年度稽核計畫 | 所有獨立董事核准通過 |
其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形,本年度獨立董事無反對或保留意見。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
一、獨立董事與會計師之溝通情形:
- 本公司獨立董事與會計師每年就公司財務狀況、內部控制制度之設計及執行之有效性,必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論,其範圍包含會計師查核財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項、查核重大發現(包含調整分錄及內部控制顯著缺失等)、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果;另平時會計師得視需要不定期與獨立董事會議溝通。
- 獨立董事與會計師主要溝通事項之摘錄如下表:
日期 會議 溝通重點 獨立董事之意見及結果 113/02/22 審計委員會報告 會計師獨立性報告
1查核人員查核財務報告之責任
2查核範圍及發現說明
3 2023年度關鍵查核事項(KAMs)
4主管機關關注事項
獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 113/04/29 審計委員會報告 會計師獨立性報告
113Q1財報核閱人員核閱期中財務報告之責任
112Q1財報核閱範圍發現說明及法令更新
獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 113/08/13 審計委員會報告 會計師獨立性報告
113Q2財報核閱人員核閱期中財務報告之責任
112Q2財報核閱範圍、核閱意見類型及法令更新
獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 113/11/13 審計委員會報告 會計師獨立性報告
113Q3財報核閱人員核閱期中財務報告之責任
113Q3財報核閱範圍、核閱意見類型及法令更新
獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。
二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:
- 本公司稽核單位與獨立董事及監察人至少每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告;另,每次召開董事會就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告,及不定期與獨立董事座談。
- 獨立董事與內部稽核主管主要溝通事項摘錄如下表:
日期 會議 溝通重點 獨立董事之意見及結果 113/04/29 董事會 113年1~3月內部稽核執行情形及業務報告。 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 113/08/13 董事會 113年4~6月內部稽核執行情形及業務報告。 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 113/11/13 董事會 113年7~9月內部稽核執行情形及業務報告。 114年度稽核計畫規劃討論。 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。
薪資報酬委員會
本公司董事會依通過之薪資報酬委員會組織規程,成立薪資報酬委員會,其主要職責為履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本公司於113/6/19股東會全面改選董事後,並於同日委任成立薪酬委員會,該委員會每年至少開會二次,並由獨立董事杜奕瑾先生擔任召集人及會議主席,執行至今,運作順暢。
身分別 | 條件 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形(註3) | 兼任家數 |
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召集人 獨立 董事 | 杜奕瑾(113.06.19新任召人) | 經歷:微軟亞太地區首席研發官,領導亞洲地區人工智慧服務發展、微軟公司人工智慧與研究部門首席開發經理、批踢踢實業坊創辦人 專長 / 研究領域:AI、人工智慧資料治 | 符合獨立性情形, 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人; 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股票; 3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人; 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定,董事採候選人提名制度,由股東就候選人名單中選任。本公司於董事會成員之提名與遴選時,已取得董事的書面聲明及工作資歷等相關文件,並提供利害關係人資料予以核實,已確認本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人,相對於公司的獨立性;且於選任前二年及任職期間,皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14條之2所訂資格要件,且獨立董事皆依證券交易法第14條之3賦予充分參與決策及表示意見之權力,據以獨立執行相關職權,符合獨立性情形。 | 3 |
獨立 董事 | 賀陳旦 | 國立中興大學土木工程學士、美國維吉尼亞理工學院暨州立大學都市計畫碩士,現任臺灣生態工法發展基金會董事長,曾任交通部政務次長、中華民國總統府「國土保育與開發諮詢委員會」委員兼執行長、臺北市政府交通局局長、臺北市政府捷運工程局副處長、交通部部長、中華電信公司董事長、臺北大眾捷運公司董事長。 擔任中華電信公司期間,為強化市場競爭力,持續推動原本為國營之一,握有固網、長途電話、行動通訊等事業的電信局走向民營化釋股、組織改造,並引進光世代、MOD等應用科技。使中華電信民營化、組織精進等改革進展順利。 | 1 | |
獨立 董事 | 簡民一(113.06.19新任) | 美國史丹佛大學電機碩士 願境網訊股份有限公司董事長 專長 國內音樂串流KKBOX的創辦人,網路科技產業與新創領域的經驗和知識,能為網家營運注入多元視野與全新動能 | 1 |
永續發展委員會
為有效管理組織內永續資訊,並就相關事務規劃進行跨部門溝通,PChome 於 2022 年成立「永續發展委員會」,由執行長擔任委員會主席,召集不同領域的高階主管,對焦聯合國永續發展目標,共同檢視永續發展方向與執行成效,並設立 ESG 工作執行小組:治理與責任組、環保節能組、員工與社會關懷組,由各小組成員負責各項永續發展策略與行動方案,以具體行為落實永續發展目標。公司董事會定期聽取永續發展委員會之報告,即時掌握公司 ESG 策略的進展,並且在需要時敦促團隊進行策略調整及提供必要之資源。
組織架構
永續發展委員會 會務執行情況
委員會於112/01/10向董事會說明公司ESG規劃(永續發展計畫)執行情形
工作執行情形
- 出貨配送之紙箱全數使用100%再生紙漿箱體,截至2022年底已減少逾6萬噸碳排放量,相當於155座大安森林公園一年之碳吸附量
- 內部倉儲建置智能箱號推薦系統,箱號符合準確率達54.7%
- 成立電子票券及電子書專館,年度售出票券可省下14.6萬張A4紙
- 公司戶與個人戶採電子發票比例合計達99.35%,省下紙張共可堆疊出2.7座台北101大樓
- 遵循氣候相關財務揭露建議書(TCFD),鑑別出與PChome相關之6項氣候變遷風險,3項氣候變遷機會
- 支持國內運動賽事,透過舉辦活動成功引發運動熱題
- 支持台灣傳統文化,贊助大甲媽祖遶境活動,延續台灣傳統文化香火
- 董事長連續三屆舉辦台中中央書局週三讀書會推廣終身學習,超過5萬人次參與
- 贊助「極島森林」,推廣環保與自然共存
- 職場性別平等,女性員工比例達56%,女性管理職占比達47%
- 違反勞動法令事件為0件, 人權相關申訴事件0件
- 平均員工教育訓練總時數逐年提升,較2021年提升近3倍
- 規劃員工教育訓練課程,課程滿意度平均4.5分(滿分5分)
- 整體董事會績效評估4.89分(優)
- 全台首家取得「台灣智慧財產管理制度」TIPS A級認證的電商企業
- 累積取得8項專利、2項商標
- 成立永續發展委員會
- 公司治理評鑑成績維持6%~20%級距佳績
- PChome 24h購物會員數突破1,300萬
- 攜手經濟部中小企業處共同推廣「有ㄗㄜ ˊ 商行」,商品數大幅增加59%
- 積極發展金融科技營運,提供消費者友善消費環境
- 推動各項資訊安全措施,維持零資訊安全事故
- 持續以Pi拍錢包為發展重心積極打造One PChome生態圈
- 擴大綠色商品專區規模與消費者一同創造綠色生活環境
- 積極控管庫存產品,讓消費者買得更安心
- 榮獲經濟部-2022 Buying Power-貳獎
- 榮獲臺灣客服中心評鑑數位媒體購物銅牌獎