共榮・經營治理

Operations and governance

穩健風險管理

企業永續經營之關鍵即在於風險與機會之鑑別與管理,無法察覺風險,抑或欠缺系統性的風險因應作為,將使得企業難以避免重大損失,亦無法靈活調整營運策略。PChome由本公司總經理擔任總召集人,統籌指揮全集團之風險管理計劃推動及執行,由各業務單位為權責單位,負責各項風險管理及應變。本公司已就營運中有關營運目標、財務報導正確性及舞弊防制之高可能性及高影響性風險事件加以分析與因應,以建立健全之風險管理作業。風險管理政策主要係建立風險及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制,促進以適切風險管理為導向之經營模式,將風險控制於可接受的範圍內。稽核室透過風險評估及法令規範,擬定年度稽核計畫與檢查程序,藉由稽核計畫及相關作業之執行,持續對經營管理層面、安全衛生層面、資訊安全層面等三大層面各項潛在風險進行控管,並定期將結果報告董事會。

面向風險類型管理措施
經濟財務、流動性及信用風險由財務部門依據法規及市場變化,制定相應策略與程序,定期分析相關風險變化狀況並採取適當因應措施,如動態避險操作、報價調整等。
經濟營運策略風險因應快速變化的電子商務市場,技術部門將持續深化研發投入,以提出前瞻性的產品與服務。研發成果聚焦網路購物流程系統、網路服務的前台網站系統,以及後台相關管理系統。
經濟資訊安全風險・透過每年檢視和評估網路安全規章及程序,以確保其適當性和有效性。
・每年辦理通報演練及電子郵件社交工程演練。並透過攻防演練,主動發現網站系統弱點,並及時完成弱點修補。
・每年定期辦理資安稽核,持續改善並降低資安風險。
・擴大資安職能及教育訓練,培育所需資安人才。
公司治理市場風險由法務單位進行公司法令遵循及決策適法性評估,並隨時因應業務發展與外部監管法規變動,採取必要之因應措施以降低治理風險。
環境氣候風險將氣候風險納入整體風險管理架構,並納入董事會討論議程。經由各類風險因子的鑑別、排序,分析對營運可能之衝擊與因應措施,並交由相關業務單位落實執行。

RectangleCreated with Sketch.氣候變遷風險與機會 

依據世界經濟論壇(World Economic Forum)所發布的全球風險預測,無論從可能性或衝擊度觀之,2020年五大風險絕大部分均係氣候變遷相關衝擊所致。於相關風險威脅逐漸成熟下,PChome響應氣候行動,參考TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures,氣候相關財務揭露)精神與建議架構,初步鑑別氣候變遷可能的風險及機會,以強化氣候變遷風險治理。在營運面,我們並已全面開展綠色購物計畫以配合公司整體節能減碳政策,對於能源、水資源、用紙,皆進行有效的運用與控管,以減少能資源的浪費與使用。未來PChome將逐步依循TCFD的四大核心要素(包含治理、策略、風險管理,以及指標與目標),訂定氣候變遷之相關目標,建立更完整的氣候變遷治理與因應作為。

氣候變遷之風險鑑別
類別風險描述對營運之衝擊財務影響面向管理措施
實體極端氣候導致天災(水災、風災)危害度增加1. 倉儲設施等營業據點蒙受災損,影響正常營運
2. 若無法正常出貨或導致商品滅失,將導致客訴率大增與其他潛在賠償責任
成本增加
營收下降
1. 於各營業據點加強防災演練,並添購防災設施以減緩災害衝擊
2. 設立倉儲設施之選址,需先經極端災害可能評估,避免坐落於高風險區域
能源/水資源供應短缺因極端氣候如水災、旱災、高溫等,造成對能資源需求上升或供應不穩等情形成本增加
營收下降
1. 擴大導入節能、節水等設備及相關措施,包含全廠使用節能照明設備等,以降低相關風險
2. 於企業社會責任報告書中揭露能源與水資源消耗量,以進行長期追蹤管理
轉型燃油車依法規須逐步淘汰需擴大採購電動載具,並可能造成既有車輛資產面臨須提前報廢之情形成本增加1. 持續關注法規與技術進展,並納入採購考量
2. 逐步擴大採購低碳載具,現階段企業車隊優先使用環保低碳貨車
燃料/能源稅或相關法規趨嚴能源價格可能上升;營運相關碳排放可能被加徵碳稅成本增加1. 擴大溫室氣體盤查與管理措施
2. 訂定節能與碳排減量目標
3. 加強營業據點節能減碳措施
氣候變遷之機會鑑別
類別機會描述對營運之衝擊財務影響面向管理措施
產品與服務低碳產品或服務的市場發展低碳相關商品與服務的銷售機會增加營收增加1. 提高具節能標章商品及相關友善環境認證商品之品項
2. 增加綠色、低碳產品曝光,強化注重銷售低碳產品形象
行為趨勢消費者行為改變消費者對於綠色、低碳、環保概念等商品需求增加且優先選擇營收增加1. 積極增加相關品項,並減少其他不具環境友善概念之商品品項
2. 行銷活動結合綠色概念,以贏得消費者認同

RectangleCreated with Sketch.內部稽核與內控 

本公司內部稽核與內控業務由稽核室主責,執行監督及查核以確保內部控制制度之有效運作。結合審計委員會職能運作,內部稽核主管每年定期依年度稽核計畫向審計委員進行報告。每年例行性會計師內部控制查核,會計師列席董事會提供相關意見,內部稽核主管亦提出稽核報告。本公司稽核方式分為:

(1) 一般事務稽核:為瞭解受稽單位全盤業務之實際狀況,對受稽單位每年至少辦理一次一般稽核。

(2) 專案稽核:為瞭解受稽單位特定業務之狀況或管理階層指定之特定事項,應即進行專案稽核。

(3) 追蹤稽核:為督促受稽單位,針對其經前二種稽核所發現之缺失事項,切實檢討改善,應不定期辦理追蹤稽核。

2020年度內部稽核執行,提報董事會核准內稽查核作業計畫計57項,經檢核後並未有重大異常及缺失情形。

稽核作業流程

RectangleCreated with Sketch.法規遵循 

本公司法律遵循相關機制由法務處作為主責單位,其負責法律風險管理,協助其他各業務單位與決策高層進行法規變動理解、適法性評估並辦理相關法律教育訓練,以提升組織內守法意識,落實誠信、透明之治理方針。PChome服務以客為尊,處理客戶資訊均依循內部嚴格程序與多重檢核,本年度經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴為0件。

PChome 2020年違反社會與經濟領域之法規說明如下:違反行銷傳播(包括廣告、促銷及贊助)的法規及自願性規約相關事件,本年度計有7件,其中導致罰款處分為3件(其中2件為廠商廣告不實,其中1件為廣告內容與廣告核定表不符)。違反產品與服務資訊標示規定及自願性規約相關事件,本年度計有40件,無受任何罰款處分而均為警告處分,本公司於第一時間做文案補正或下架。就違反產品與服務相關健康與安全法規事件,本年度計有72件,所受處分均為警告,本公司亦均於第一時間做文案補正或下架。

統整以上違反社會與經濟領域之法規情形
違反法規類型件數處罰類型後續改善作為
違反有關行銷傳播(包括廣告、促銷及贊助)的法規7・警告
・罰款(新台幣30萬元)
・文案補正
・移除文案
・下架
違反產品與服務之資訊與標示規定40・警告・文案補正
・下架
違反有關產品與服務的健康和安全法規72・警告・文案補正
・下架

由於網購平台商品繁多,針對每個違規案件,PChome均會於第一時間依主管機關指示進行處置,並持續進行合規宣導以避免同類性質事件反覆發生。如以台北市政府衛生局就旺科醫用口罩(下稱系爭商品)違反藥事法進行裁罰為例,於本案件接獲主管機關通知時立即移除系爭商品文案,就醫療器材廣告內容已再次向合作廠商宣導應與醫療器材廣告核定表內容相符合,避免有違反藥事法之虞;就公平會廣告不實裁罰案件,除移除商品文案外,並將再次與合作廠商及負責商品同仁宣導,商品文案應負真實義務,如合作廠商於文案標示世界第一、抗菌100%等字樣時,應提出相關證明文件後方得將商品進行銷售流程。

法律教育訓練

為提高組織內同仁守法認知,落實誠信、透明治理機制,PChome內部均定期舉辦各類法律知識與實務相關講座與宣導,以確保我們所提供之服務乃至整體組織運作,係可值得市場信賴的,尤其針對電子商務事業部之新進人員,均需接受一定時數之法遵培訓。

本年度共辦理三次、每次2小時之法律教育訓練課程予本公司各部門(包括商品部、資訊部門、營業管理部門、工程部門、客服部門)新進人員,辦理日期分別為2020年5月25日、2020年7月16日、2020年10月20日,三次教育訓練總受訓人數為55 人(均不重複),授課內容為著作權法、商標法,使同仁於執行日常業務時具備基礎法律概念不致侵害他人權益及維護公司權益,課後並進行測驗及檢討,整體實行成效良好。

智慧財產政策與創新專利推行

為提升消費者體驗及市場競爭力,本公司致力於推動專利研發。如本公司申請之快速訂購電子標籤Fastag 已於2020 年初獲得經濟部智慧財產局之發明專利核准。PChome以PChome24h購物結合NFC技術,推出創新科技裝置平台「智慧標籤Fastag」,使用者只要以手機作為NFC讀取器,並以PChome24h購物App碰觸智慧標籤,即可快速購買PChome24h購物站上的豐富商品,並享有專屬品牌秘密價格及優惠活動,體驗「一掃即購,優惠很夠」的暢快購物流程!

本年度,PChome更於組織內推動專利發想教育訓練,以激發同仁創新研發潛能,讓每個人都有可能帶領團隊提出創新服務、貢獻公司整體。具體而言,藉由教育訓練強化員工智慧財產權保護觀念,並強化專利申請的概念與可能性,教導同仁關於新專利申請程序流程操作與申請書撰寫等技能。讓專利研發不再只是技術部門之事務,導入創新人人有責之新理念。

專利發想計畫教育訓練執行情形
課程主題執行成效
參與人數授課總時數
智慧財產權概要及國際知名專利糾紛案例3090
智慧財產權導論及其最新趨勢與展望110330
智慧財產權導論及案例演習110330
專利法導論及營業秘密之保護110440
專利要件及審查實務25100
專利申請及檢索實務25100
電腦軟體專利介紹2575
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2020

財團法人公共關係基金會-2020年傑出公關獎-品牌傳播獎 傑出獎 (私部門類)