1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點: 台北市復興南路一段390號9樓(全國工業總會第一會議室)
4.召集事由:
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)討論事項
修訂公司章程案
(四)報告事項：
1.一○四年度營業報告書。
2.一○四年度監察人查核報告書。
3.一○四年度員工及董監酬勞分配案。
(五)承認及討論事項：
1.一○四年度營業報告書及財務報表案。
2.一○四年度盈餘分配案。
3.一○四年度盈餘轉增資發行新股案
4修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)臨時動議。
(七)散會。
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定自4月15日起至4月25日止
於本公司受理股東提案。