1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點: 台北市中正區中山南路11號
(張榮發基金會國際會議中心1002室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國108 年度營業報告。
(二)審計委員會查核民國108 年度決算表冊報告。
(三)民國108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國108 年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 民國108 年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 民國108 年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)「公司章程」修正案。
(二)「股東會議事規則」修正案。
(三) 本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定自4月17日起至4月27日止
於本公司受理股東提案。
為防止群聚感染將鼓勵股東行使電子投票並於開會通知註明股東出席應配合事項