1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號
(張榮發基金會國際會議中心1002室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國111年度營業報告。
(二)審計委員會審查核民國111年度決算表冊報告。
(三)民國111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 民國111 年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 民國111 年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(三)修訂「背書保證作業辦法案」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)本公司召開股東會另採電子方式行使表決權行使期間為
112年5月27日至112年6月25日止。
(2)因最後過戶日4/29為假日，務請股東提前於營業日4/28
洽公司股務代理機構辦理股票過戶手續
(3)本公司國內第一次擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/30~112/06/28，
債券持有人如擬申請轉換，因適逢假日最遲應於112/04/28向往來證券商
辦理轉換手續。