1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點: 台北市中正區中山南路11號
(張榮發基金會國際會議中心八○二室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一) 民國一○七年度營業報告。
(二) 民國一○七年度審計委員會查核報告。
(三) 民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案 。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司民國一○七年度財務報表及營業報告書。
(二) 本公司民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司章程案。
(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定自4月3日起至4月16日止
於本公司受理股東提案。