共榮・經營治理

Operations and governance

誠信治理經營

RectangleCreated with Sketch.營運概況 

以經營入口網站為起點,PChome Online網站最早創立於1996年,1998年7月14日,網路家庭國際資訊股份有限公司( PChome Online Inc.)正式成立,歷經多年淬鍊,PChome目前已經是全台首屈一指的綜合網路服務商集團,以電子商務、入口網站、網路服務業務為使用者提供最在地、最優質的網路服務。

公司名稱網路家庭國際資訊股份有限公司
創立日期1998年7月14日
上櫃日期2005年1月24日
董事長詹宏志
執行長/總經理蔡凱文
總部位置台北市大安區敦化南路二段105號12樓
資本額1,182,594,460元
員工數1,719人(含全職與兼職員工,截至2020年12月31日)

PChome網路家庭為首家於台灣證券交易市場掛牌的網路服務公司,於2005年1月正式以「網家」代號8044股票掛牌上櫃買賣,寫下台灣網路發展史嶄新的一頁。PChome網路家庭電子商務集團共有三種不同的電商營運模式,旗下擁有台灣最大B2C網站PChome 24h購物,PChome全球購物銷售到全球103個國家(地區)。集團關係企業包括帶動中小企業網路店面之最大B2B2C網站PChome商店街、C2C第一名網站露天拍賣,以及PChome Thai海外電商平台。支付服務包括提供第三方支付服務的PChomePay支付連、電子支付領域的PChome InterPay國際連、行動支付領域的Pi 拍錢包,此外還有樂屋網、PChome&Skype、Lingvist等網路服務。集團關係企業資訊請詳見年報。

年報 : https://corp.pchome.tw/investor-relations/annual-reports/

 

PChome 24h購物服務為台灣最受歡迎也最具影響力的電商品牌,我們持續強化服務創新與商品深度,提供超乎消費者想像的品項選擇,並導入大數據科技優化物流配送的時間和路線,邀請供應商將商品存放於本公司建置管理之倉庫,大幅縮短從消費者下單至出貨的處理時間。

除了持續優化營運效率,回應近年全球關注氣候變遷之趨勢,我們也致力降低營運過程中,所有可能產生的環境衝擊,以實現對市場永續經營之承諾。我們於2019年正式啟動「綠色購物計畫」,透過「綠購包裝、綠購運輸、綠購倉儲、綠購金流」四大面向落實減碳,綠購計畫全面上線後,平均每個新包裹將可減少約11%的碳排放量,預估至2022年,將有效降低逾124 萬噸的碳排放量。未來將持續運用電商平台影響力推動友善環境策略,邁向包裝包材全循環、零廢棄的願景,逐步實現我們綠色電商之目標。

外部參與

PChome積極參與營運推動相關公協會組織,期待藉由與業界交流集思廣益,因此串聯各企業及組織之影響力,以深化社會參與。

參與公協會名稱參與身分
台灣網際網路協會理事
台灣數位媒體應用暨行銷協會(DMA)理事
台灣數位出版聯盟理事
台北市電腦商業同業公會(TCA)會員
台北市消費者電子商務協會(SOSA)理事
兩岸企業家峰會會員
台灣網路暨電子商務產業發展協會(TIEA)理事
台灣董事學會會員
台灣玉山科技協會會員
中華民國資訊軟體協會會員
台灣區農業暨食品電子商務協會理事
台灣聯合學習產業大聯盟會員

RectangleCreated with Sketch.公司治理 

為實踐「Everyday Reliable」之承諾,秉持誠信、透明的治理精神,PChome團隊以保障全體利害關係人之權益為優先考量,遵循各類法規,落實內部控制,以不負全體股東之託付。

RectangleCreated with Sketch.董事會 

董事會為PChome最高治理單位,包含董事八位(其中含女性董事一位)、獨立董事三位,任期均為三年,目前具執行董事身分者有三席(詹宏志、蔡凱文、曾薰儀)。全體董事就其執行業務範圍依法應負之賠償責任均已投保責任保險。詹宏志董事長為本集團創辦人,係台灣電子商務領域之指標人物,2016年12月獲總統禮聘為中華民國總統府國策顧問。詹董事長以對於網路與社會趨勢之精闢觀點而備受敬重,多年來帶領PChome克服諸多競爭挑戰,營收與規模穩健成長。各董事會成員均具各類專業背景及工作領域以落實董事會結構多元化之方針,廣納各方專業背景與產業傑出人才,不限性別、年齡、國籍、文化等,並朝兩性平衡方向規劃董事會席次。董事會成員學經歷、兼任職務等詳細資訊,請參閱本公司官網與年報。

董事會多元組成年齡性別合計
未滿30歲30-49歲50歲以上女性男性
董監事成員人數026178
百分比0%25%75%12.5%87.5%100%

董事會每年至少召開4次,2020年共召開10次董事會,全體董事出席率為93.75%。為確保董事會議事之獨立性,依循金管會修訂之「公開發行公司董事會議事辦法」,本公司制定有「董事會議事規範」作為議事程序指導原則,於討論及表決時均恪遵相關應迴避規範以避免利益衝突產生。此外,並設有公司治理專責人員,負責提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等,以保障股東權益,強化董事會職能。

RectangleCreated with Sketch.董事會績效評估 

為提升董事會運作效率、治理品質,PChome於本年度推動落實董事會績效評估制度,依循「上市上櫃公司治理實務守則」之意旨,制定「網路家庭國際資訊股份有限公司董事會績效評估辦法」,依此規範進行評估程序。依規範每年須至少執行一次,以董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、或其他適當方式進行,評估結果並呈交董事會報告以檢討、改進,並得將相關情形揭露於年報。進行績效評估之執行單位,需具備公平、客觀且獨立之角色,與受評單位之運作無直接利害關係之人或單位為之。對於董事成員,衡量其績效需涵蓋六大面向:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。年度績效評估執行情形,請參閱本公司年報。

RectangleCreated with Sketch.審計委員會 

依循「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」,PChome於2018年6月13日正式設置審計委員會替代原監察人職權。委員會由三名獨立董事組成,每季基本開會一次,負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。2020年度已召開5次審計委員會,審計委員實際出席率為100%。

RectangleCreated with Sketch.薪酬委員會 

依循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司董事會通過之「薪資報酬委員會組織規程」,於2018年6月21日正式成立薪酬委員會。委員會主要負責以下事項,並將所提建議提交董事會討論:(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。委員會由三位獨立董事組成,每年至少開會二次,2020年度已召開3次薪酬委員會,薪酬委員實際出席率為77.7%。

RectangleCreated with Sketch.董事進修情形 

PChome每年均為董事提供進修機會,鼓勵董事參與外部課程或論壇,以即時吸收管理智識與產業新知,厚植穩健公司治理的基礎。未來亦將投入更多資源積極為董事會成員,提供多元進修管道,以達「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所建議之董事進修目標。

2020年度董事進修課程
課程名稱主辦單位進修董事
第16屆公司治理高峰論壇社團法人中華公司治理協會黃少華
敵意兼併與公司治理社團法人中華公司治理協會黃少華
企業永續經營社團法人中華公司治理協會黃少華
人工智慧踏上演化之路:演化計算;追求共融的多世代領導社團法人中華公司治理協會許介立
後疫情時代的數位新現實;AIoT的最新發展趨勢及在智慧製造的應用社團法人中華公司治理協會許介立
擴增實境技術與智慧製造社團法人中華公司治理協會許介立
利用數位化轉型實現信義新騰飛社團法人中華公司治理協會詹宏志
公司治理3.0與觀光產業的永續發展藍圖中華民國工商協進會詹宏志、游張松
企業如何深化永續治理-旅遊產業因應疫情發展之重大變革中華民國工商協進會游張松

RectangleCreated with Sketch.深化誠信經營 

PChome重視誠信、透明的治理原則,整體團隊乃至價值鏈夥伴均受誠信經營相關規範之約束。相關規範如「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」等均於公司官網上公開,並於每年年報中充分揭露公司治理相關推動成果。本公司願盡最大努力以讓公司治理運作情形得受公眾檢視,並竭誠歡迎各界之指教與回饋。本公司視不同狀況,責成包括投資人關係、股務、人力資源、客戶服務及採購等部門與利害關係人溝通,並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊,另設有利害關係人專區,以妥適回應利害關係人所關切之相關議題。

相關連結如下

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2020

財團法人公共關係基金會-2020年傑出公關獎-品牌傳播獎 傑出獎 (私部門類)