ㄧ、獨立董事與會計師之溝通情形 1. 本公司獨立董事與會計師111年就公司財務狀況、內部控制制度之設計及執行之有效性，必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論，其範圍包含會計師查核財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相… …
2022
於111/12/16董會報告公司風險管理政策、程序及資安風險架構。
說明本公司風險管理範疇、組織架構及111年度之運作情形 風險管理政策 本公司風險管理政策在於透過系統化的風險評鑑方 法，釐清資產所可能面臨的風險，藉由風險審查結 果決定資產之可接受風險等級，並針對高於可接受 等級風險資… …
(1)智慧財產管理計畫暨111年度執行報告(2)制定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案(3)因收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案(4)修訂本公司「公司治理實務守則」「防範內線交易管理辦法」「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
(二)重要財務業務報告： (1)111年第三季背書保證及融資情形報告。 (2)111年第三季財務業務報告。 (三)111年度第三季內部稽核計畫執行情形報告。 (四)智慧財產管理計畫暨111年度執行報告 二、討論事項 (… …
董事會通過執行長任命案及委任薪酬委員
董事會通過 (1)委任本公司總經理與執行長(張瑜珊)案 (2)修訂公司防範內線交易管理辦法。 (3)委任薪酬委員(游張松)案。 …
董事會通過110年盈餘分配及召開111年股東會相關事宜
董事會通過 第 一 案：一一○年度盈餘分配案。 第 二 案：評估本公司簽證會計師獨立性案。 第 三 案：討論簽證會計師一一一年公費案。 第 四 案：補選董事及相關事宜案。 第 五 案：訂定召開一一一年股東常會相關事宜案 …
通過(1)110年財報(2)「防範內線交易管理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」案(3) 訂定本公司「吹哨者舉報及保護制度實施辦法」案
1通過一一○年度員工及董事酬勞分配案。 2通過一一○年度營業報告書及會計師查核財務報表案。 3通過一一○年度內部控制制度聲明書案。 4 制定「防範內線交易管理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5 訂定本公司「… …
