(二)重要財務業務報告： (1)111年第三季背書保證及融資情形報告。 (2)111年第三季財務業務報告。 (三)111年度第三季內部稽核計畫執行情形報告。 (四)智慧財產管理計畫暨111年度執行報告 二、討論事項 (… …
投資人訊息
董事會通過執行長任命案及委任薪酬委員
董事會通過 (1)委任本公司總經理與執行長(張瑜珊)案 (2)修訂公司防範內線交易管理辦法。 (3)委任薪酬委員(游張松)案。 …
董事會通過110年盈餘分配及召開111年股東會相關事宜
董事會通過 第 一 案：一一○年度盈餘分配案。 第 二 案：評估本公司簽證會計師獨立性案。 第 三 案：討論簽證會計師一一一年公費案。 第 四 案：補選董事及相關事宜案。 第 五 案：訂定召開一一一年股東常會相關事宜案 …
通過(1)110年財報(2)「防範內線交易管理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」案(3) 訂定本公司「吹哨者舉報及保護制度實施辦法」案
1通過一一○年度員工及董事酬勞分配案。 2通過一一○年度營業報告書及會計師查核財務報表案。 3通過一一○年度內部控制制度聲明書案。 4 制定「防範內線交易管理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5 訂定本公司「… …
110年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
ㄧ、獨立董事與會計師之溝通情形 1. 本公司獨立董事與會計師每年就公司財務狀況、內部控制制度之設計及執行之有效性，必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論，其範圍包含會計師查核財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事… …
報告公司110年風險管理政策、程序及資安風險架構
壹、董事會決議日期：民國110年12月23日(星期四)上午10:50 貳、董事會召開地點：本公司會議室(台北市敦化南路二段105號11樓) 參、出席：董事(7席)：詹宏志、蔡凱文、曾薰儀、周磊、郭大經、賀陳旦、童子賢… …
董事會報告智慧財產管理計畫及110年度執行情形
1.董事會決議日期：110/08/06 2.董事會召開地點：本公司會議室(台北市敦化南路二段105號11樓) 3.出席：董事(9席)：詹宏志、賀陳旦、童子賢、黃麗燕、蔡凱文、周磊、馮宏璋、曾薰儀、韓昆舉 1智慧財產管理… …
本公司受邀參加 Macquarie China Internet, Media and Technology Conference.
1.召開法人說明會之日期：104/06/25 ~ 104/06/26 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Grand Hyatt Beijing 1 East Chang An Av… …
本公司董事會決議通過以私募方式或公開發行方式 擇一或搭配辦理現金增資發行普通股(關於私募)
1.董事會決議日期:110/04/27 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 依證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關相關函釋所定之應募人資格， 且不造成本公司未來經營權重大變動之前提下，由… …
公告董事會決議110年股東常會新增議程於召集事由三討論事項
1.董事會決議日期:110/04/27 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點: 台北市中正區中山南路11號 (張榮發基金會國際會議中心1002室)。 4.召集事由一、報告事項: (一)民國109… …
