1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段三十號
公務人力發展中心福華國際文教會館二○三室
4.召集事由:
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)報告事項：
1.101年度營業報告書。
2.101年度監察人查核報告書。
(四)承認事項：
1.101年度營業報告書及財務報表案。
2.101年度盈餘分配案。
(五)討論暨選舉事項：
1修訂本公司章程案。
2修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』案。
3補選董事案
(六)臨時動議。
(七)散會。
5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自102/04/28~102/06/26為停止股票過戶期間。
凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東於102年4月26日(星期五)下午5時00分前
駕臨本公司股務代理機構辦理。(因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日
(102.04.26)辦理股票過戶手續)，掛號郵寄者以102年4月27日(最後過戶日)
郵戳為憑本公司股務代理人台新銀行股份有限公司股務代理部臺北市建國北路
一段96號B1辦理過戶手續。電話：02-25048125）俾可享受出席股東常會之權利。
(2)參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(3).本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日（5月17日）
前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市敦化南路二段105號12樓）及證基會
(4)開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向台新銀行
股份有限公司股務代理部查詢，電話02-25048125。 另依據證券交易法第26條之2規定
，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，
其開會通知書本公司將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/）
不另寄發開會通知書及委託書。
(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至102年4月29日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依
公司法第一七二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查
及回覆審查結果受理提案處所為本公司台北市敦化南路二段105號十一樓股務室。