治理的誠心夥伴

A sincere partner in governance

誠信治理經營

RectangleCreated with Sketch.公司治理 

秉持誠信、透明的治理精神,PChome團隊以保障全體利害關係人之權益為優先考量,遵循各類法規,落實內部控制,以不負全體股東之託付。

RectangleCreated with Sketch.董事會 

董事會為PChome最高治理單位,包含董事9位(其中含女性董事2位)、獨立董事3位,任期均為三年。詹宏志董事長為本集團創辦人,為台灣電子商務領域的指標人物。詹董事長以對於網路與社會趨勢之精闢觀點而備受敬重,多年來帶領PChome克服諸多競爭挑戰,營收與規模皆穩健成長。各董事會成員均具各類專業背景及工作領域,以落實董事會結構多元化之方針,廣納各方專業背景與產業傑出人才,不限性別、年齡、國籍、文化等,並朝兩性平衡方向規劃董事會席次。董事會成員學經歷、兼任職務等詳細資訊,請參閱本公司官網與年報。

董事會每年基本召開4次(2021年達10次),PChome於2021年改選董事會成員,新任董事會之全體董事出席率為91.67 %。為確保董事會議之獨立性,本公司依循金管會修訂之「公開發行公司董事會議事辦法」,制定有「董事會議事規範」作為議事程序指導原則,於討論及表決時均恪遵相關應迴避規範,以避免利益衝突產生。此外,並設有公司治理專責人員,負責提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等,以保障股東權益,強化董事會職能。

RectangleCreated with Sketch.董事會績效評估 

為提升董事會運作效率、治理品質,PChome於本年度推動落實董事會績效評估制度,依循「上市上櫃公司治理實務守則」之意旨,制定「網路家庭國際資訊股份有限公司董事會績效評估辦法」,依此規範進行評估程序。依規範每年須至少執行一次,以董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、或其他適當方式進行,評估結果並呈交董事會報告以檢討、改進,並得將相關情形揭露於年報。2021年度董事會績效自評採問卷方式,考核結果以5個等級呈現,並於2022年02月25日董事會議統計自評結果及日後將持續強化之方向。本次自評結果如下:

RectangleCreated with Sketch.審計委員會 

依循「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」,PChome 於 2018 年 6 月 13 日正式設置審計委員會替代原監察人職權。PChome 第二屆審計委員會於 110年 7 月 29 日正式成立,由三位獨立董事組成,並推選獨立董事賀陳旦先生擔任召集人,每季至少開會一次,負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。2021 年度已召開 8 次審計委員會,審計委員實際出席率為 95.8%。

RectangleCreated with Sketch.薪酬委員會 

依循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司董事會通過之「薪資報酬委員會組織規程」,於2018 年 6 月 21 日正式成立薪酬委員會。委員會主要負責以下事項,並將所提建議提交董事會討論:(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。委員會由三位獨立董事組成,每年至少開會二次,2021 年度已召開 3 次薪酬委員會,薪酬委員實際出席率為 77.7%。

RectangleCreated with Sketch.董事進修情形 

PChome每年均為董事提供進修機會,鼓勵董事參與外部課程或論壇,以即時吸收管理智識與產業新知,厚植穩健公司治理的基礎。未來亦將投入更多資源積極為董事會成員提供多元進修管道,以達「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所建議之董事進修目標。

2021年度董事進修課程

RectangleCreated with Sketch.深化誠信經營 

PChome重視誠信、透明的治理原則,整體團隊乃至價值鏈夥伴均受誠信經營相關規範之約束。相關規範如「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」等均於公司官網上公開,並於每年年報中充分揭露公司治理相關推動成果。PChome願盡最大努力以讓公司治理運作情形得受公眾檢視,並竭誠歡迎各界之指教與回饋,並視不同狀況,責成包括投資人關係、股務、人力資源、顧客服務及採購等部門與利害關係人溝通,於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊,且另設有利害關係人專區,以妥適回應利害關係人所關切之相關議題。

相關連結如下

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2020

財團法人公共關係基金會-2020年傑出公關獎-品牌傳播獎 傑出獎 (私部門類)